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中国央行再出反洗钱新规试验机

发布时间:2019-10-17 09:39:56 阅读:次 来源:bet356下载_bet356皇冠_bet356 那个国家厂家

中国央行再出反洗钱新规,

中新社北京六月四日电(记者魏曦)中国央行四日发布公告,就《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》向公众征求意见。在征求各方意见后,管理办法不日将正式公布,这将是中国央行在反洗钱方面的又一新规。 根据目前公布的征求意见稿,央行要求金融机构被当 勤勉尽职 ,建立健全和执行客户身份识别制度,贯彻落实 了解你的客户 原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。 同时,金融机构应当妥善保存客户身份资料和交易记录,确保客户资料和交易信息的安全、准确、完整,为客户保密,并确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、了解交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。 央行要求,金融机构和从事汇兑业务的机构,在以开立账户等方式与客户建立业务关系,或者为不在本金融机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币一万元以上的、外币等值一千美元以上的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。 接收境外汇入款的金融机构,发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的,均要求境外金融机构补充。 央行此次新规制定颇为细致,分为五章三十五条。除有关客户身份识别制度的相关规定外,对客户身份资料和交易记录保存、法律责任等也有大篇幅规定。

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